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发布时间:2020-01-13 浏览次数:

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  《中华百姓共和国反洗钱法》第三十二条则定:金融机构有下列作为之一的,由国务院反洗钱行政主管片面粗略其授权的设区的市甲等以上派出机构责令不日修正;情节厉重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接控制的董事、高档束缚人员和其他们直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

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  对有前两款法则境况的金融机构直接控制的董事、高等管理人员和其谁们直接负担人员,反洗钱行政主管个人能够首倡有关金融监督束缚机构依法责令金融机构给予规律管束,或者发起依法解除其服务经历、阻碍其从事有关金融行业事务。

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